ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Punjabi Pechan / Ludhiana
ਈਡੀ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੇਲ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਹੇਲ ਅਖ਼ਤਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (PMLA) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।nbsp;
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਂ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ M/s Rigglo Ventures Pvt Ltd ਅਤੇ M/s Frozenman Warehousing and Logistics ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Frozenman Warehousing and Logistics ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਦੀ ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਕਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ AMMFORWARD ਨਾਮਕ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ Binance ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਮੀ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ Rigglo Ventures ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ OTP ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Vardhman group chairman s p oswal arrested for cyber fraud
